Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд. 30Л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 06 июня 2025 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров:
г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд.30, КВЦ «ДонЭкспоцентр».
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
344068, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд.30Л, офис 226, ПАО ИФК «Сатурн».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2025 года.
2.5. Время начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 13 мая 2025 года.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по итогам 2024 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров в будние дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд.30Л, офис 226, а также 06 июня 2025г. во время проведения годового заседания общего собрания акционеров в помещении КВЦ «ДонЭкспоцентр» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд.30.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента 28 апреля 2025 года, протокол от 29.04.2025 №8.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
2.12. Сведения о цене выкупа эмитентом акций: 1 (один) рубль 26 копеек за 1 акцию.
2.13. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих акционеру акций ПАО ИФК «Сатурн» (далее – «требование о выкупе») должно быть представлено в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее – «Собрание»), то есть не позднее 21.07.2025.
В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:
1. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
2. Место жительства (местонахождение) акционера;
3. Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
4. Паспортные данные для акционера - физического лица;
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица в случае, если он является нерезидентом;
6. Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица (при ее наличии).
Рекомендуемая форма требования о выкупе будет размещена на странице, используемой Обществом для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968 в разделе «Информация для акционеров».
Требование о выкупе должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем.
Если требование о выкупе подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.
Требование о выкупе, подаваемое акционером - юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.
Требования о выкупе, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования о выкупе, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.
Требование о выкупе акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования, предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу нахождения регистратора Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»): 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд.2Н, 3 этаж, ООО «ЮРР».
С режимом работы регистратора можно ознакомиться на сайте ООО «ЮРР»: https://ug-rr.ru
Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии (у номинального держателя), указания (инструкции) акционера об осуществлении им права требовать выкупа акций или отзыве такого требования предъявляются соответствующему депозитарию (номинальному держателю).
Со дня получения регистратором Общества требования о выкупе от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Отзыв акционером требования о выкупе осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Отзыв требования о выкупе допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Рекомендуемая форма отзыва требования о выкупе акций будет размещена на странице, используемой Обществом для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968 в разделе «Информация для акционеров».
По истечении 45-дневного периода ПАО ИФК «Сатурн» обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционера, представившего требование о выкупе.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на 06.06.2025 - дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.
Обязанность Общества по оплате выкупаемых акций считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Обязанность Общества по оплате выкупаемых акций считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
2.14. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 21 июля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 11.04.2024г. № 61/85-н/61-2024-2-846) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “30” апреля 2025 г.
М.П.