Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 30л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: кворум имелся, решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2022 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» предложено:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей за 2022 финансовый год, предложенный Советом директоров Общества;
- принять решение - дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать,
вознаграждение по итогам 2022 года членам Совета директоров не выплачивать,
вознаграждение по итогам 2022 года членам Ревизионной комиссии не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2023 года, протокол Совета директоров № 4.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 16.04.2021г. № 61/85-н/61-2021-2-608) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “27” апреля 2023 г.
М.П.