Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд. 30Л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
04.02.2025
2. Содержание сообщения
О включении кандидатов в список кандидатур на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие опросным путем 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2024 года и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля общества, поступивших в ПАО ИФК «Сатурн»: «за» - 7 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2024 года и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля общества, поступивших в ПАО ИФК «Сатурн» приняты решения:
Включить по предложению акционеров следующих кандидатов в Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Асланова Татьяна Алексеевна
2. Войленко Сергей Владимирович
3. Кувакина Наталья Александровна
4. Кузьмина Татьяна Константиновна
5. Лаптев Валерий Викторович
6. Попов Александр Александрович
7. Шепеленко Марина Александровна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2025 года, протокол Совета директоров № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 11.04.2024 г. № 61/85-н/61-2024-2-846) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “05” февраля 2025 г.
М.П.