Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд. 30Л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Об определении цены выкупа акций Общества.
2. О проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО ИФК «Сатурн» по итогам 2024 года.
3. Предварительное утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2024 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
5. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО ИФК «Сатурн» по итогам 2024 года.
7. О подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года.
Повестка дня заседания совета директоров ПАО ИФК «Сатурн» 28.04.2025 дополнена вопросом № 1 «Об определении цены выкупа акций Общества». Нумерация вопросов повестки дня изменена соответственно.
2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества (эмитента). Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2024 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» принято решение:
«Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить порядок распределения чистой прибыли ПАО ИФК «Сатурн», предложенный Советом директоров Общества:
… … …
- дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать;
... … …»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2025 года, протокол № 8.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 11.04.2024г. № 61/85-н/61-2024-2-846) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “30” апреля 2025 г.
М.П.