Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 30л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
12.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 16 сентября 2024 года.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30л, офис 226, ПАО ИФК «Сатурн».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 августа 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30л, офис 226;
- разместить на странице, используемой Обществом для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=4968, в разделе «Информация для акционеров» Уведомление акционеров о начале срока направления заявлений о продаже Обществу акций, не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 12 августа 2024 года, протокол Совета директоров № 3.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Сити»
(управляющая организация) О.В. Жмурина
3.2. Дата “13” августа 2024 г.
М.П.