Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 30л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2024 года.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30л, офис 226, ПАО ИФК «Сатурн».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по итогам 2023 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресам: г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 30л, офис 226 и г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 3Б (4 этаж, офис 405);
- разместить на странице, используемой Обществом для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=4968, в разделе «Информация для акционеров» текст проекта Годового отчета ПАО ИФК «Сатурн» за 2023 год и рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения чистой прибыли Общества по итогам 2023 финансового года, в разделе «Отчетность» - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ИФК «Сатурн» за 2023 год.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 26 апреля 2024 года, протокол Совета директоров № 4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 11.04.2024г. № 61/85-н/61-2024-2-846) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “27” апреля 2024 г.
М.П.