Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 30л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 500 000 000 голосов.
Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня собрания: 500 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 500 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6: 470 864 254, что составляет 94,173% - кворум имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня собрания: 500 000 000 (3 500 000 000 кумулятивных голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 500 000 000 (3 500 000 000 кумулятивных голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 470 864 254 (3 296 049 778 кумулятивных голосов), что составляет 94,173% - кворум имелся (проводилось кумулятивное голосование).
Кворум по вопросу № 5 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня собрания: 500 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 499 993 888.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня: 470 864 254, что составляет 94,173% - кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам 2022 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»:
«За» - 470 741 066 голосов, что составляет 99,974% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Против» - 26 000 голосов; «Воздержался» - 17 188 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить годовой отчет ПАО ИФК «Сатурн» за 2022 год.
По вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах»:
«За» - 470 768 986 голосов, что составляет 99,980% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Против» - 2 000 голосов; «Воздержался» - 13 268 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ИФК «Сатурн» за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
По вопросу 3 повестки дня «Утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам 2022 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии»:
«За» - 470 708 082 голоса, что составляет 99,967% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Против» - 40 504 голоса; «Воздержался» - 30 668 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить рекомендованный Советом директоров порядок распределения прибыли ПАО ИФК «Сатурн» по итогам 2022 финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать. Вознаграждение по итогам 2022 года членам Совета директоров не выплачивать. Вознаграждение по итогам 2022 года членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
По вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
«За» кандидатов в члены Совета директоров кумулятивные голоса акционеров распределились следующим образом:
1. Асланова Татьяна Алексеевна - 471 384 906 голосов,
2. Войленко Сергей Владимирович - 470 712 990 голосов,
3. Кувакина Наталья Александровна - 470 592 372 голоса,
4. Кузьмина Татьяна Константиновна - 470 641 760 голосов,
5. Лаптев Валерий Викторович – 470 708 498 голосов,
6. Попов Александр Александрович - 470 574 154 голоса,
7. Шепеленко Марина Александровна - 470 572 698 голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 356 580 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Совет директоров ПАО ИФК «Сатурн» в следующем составе:
1. Асланова Татьяна Алексеевна
2. Войленко Сергей Владимирович
3. Кувакина Наталья Александровна
4. Кузьмина Татьяна Константиновна
5. Лаптев Валерий Викторович
6. Попов Александр Александрович
7. Шепеленко Марина Александровна
По вопросу 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Голоса акционеров распределились следующим образом:
1. Александрина Наталья Николаевна:
«За» - 470 764 202 голоса, что составляет 99,9800% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу и учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 13 940 голосов.
2. Каткова Марина Сергеевна:
«За» - 470 764 202 голоса, что составляет 99,9800% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу и учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 13 940 голосов.
3. Самсонова Наталья Валентиновна:
«За» - 470 764 202 голоса, что составляет 99,9800% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу и учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 13 940 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО ИФК «Сатурн» в следующем составе:
1. Александрина Наталья Николаевна
2. Каткова Марина Сергеевна
3. Самсонова Наталья Валентиновна
По вопросу 6 повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»:
«За» - 470 651 726 голосов, что составляет 99,955% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 132 528 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Назначить аудиторской организацией ПАО ИФК «Сатурн» - Общество с ограниченной ответствен-ностью “Аудит. Налоги. Консалтинг” (место нахождения: 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.188А, литер А2, офис Ц-2; ОГРН 1136195011061; ИНН 6163132607).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2023 года, протокол № б/н годового общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 16.04.2021г. № 61/85-н/61-2021-2-608) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “09” июня 2023 г.
М.П.