Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 30л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
26.04.2024
2. Содержание сообщения
О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющимся акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества (эмитента). Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 3 повестки дня «Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2023 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии»: «за» - 7 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
по вопросу 3 повестки дня заседания:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить порядок распределения чистой прибыли ПАО ИФК «Сатурн», предложенный Советом директоров Общества:
- чистую прибыль в сумме 516 (пятьсот шестнадцать) тысяч рублей в полном объеме направить на развитие Общества;
- дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать;
- вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО ИФК «Сатурн» по итогам 2023 года не выплачивать.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2024 года, протокол № 4.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 11.04.2024г. № 61/85-н/61-2024-2-846) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “27” апреля 2024 г.
М.П.