Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 30л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П: кворум имелся, решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля общества, поступивших в ПАО ИФК «Сатурн», приняты решения:
Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества предложенных акционерами кандидатов:
1. Асланова Татьяна Алексеевна
2. Войленко Сергей Владимирович
3. Кувакина Наталья Александровна
4. Кузьмина Татьяна Константиновна
5. Лаптев Валерий Викторович
6. Попов Александр Александрович
7. Шепеленко Марина Александровна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2023 года, протокол № 3.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 16.04.2021г. № 61/85-н/61-2021-2-608) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “ 07” февраля 2023 г.
М.П.