Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОРИЗОНТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Омская, д. 2Ж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102899602

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6161022535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 21.05.2024 года

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Созыв годового общего собрания акционеров, определение даты проведения общего собрания.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

4. Утверждение повестки дня собрания акционеров.

5. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.

6. Утверждение списков кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию.

7. Определение перечня информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядок ознакомления с данной информацией.

8. Утверждение формы сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудиторской проверки.

10. Предварительное утверждение годового отчета.

11. Предварительное утверждение распределение прибылей и убытков общества по результатам 2023 финансового года, выплата (объявление) дивидендов.

12. Предложение годовому собранию аудитора общества.

13. Предварительное утверждение изменений в Устав Общества.

14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30174-Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Григорьев

3.2. Дата 20.05.2024г.