Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОРИЗОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Омская, д. 2Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102899602
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6161022535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
- Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
- Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 23 июня 2023 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж (отдел «ПЕРСОНАЛ»).
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2023 года;
- Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2022г., выплата (объявление) дивидендов
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 финансовый год
7. Утверждение изменений в Устав Общества
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры смогут ознакомиться удаленно с 2 июня 2023 г. путем направления запроса по электронной почте horizont_urotdel@mail.ru, а непосредственно по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж, отдел «ПЕРСОНАЛ» с 10 часов до 16 часов.
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30174-Е.
- лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров АО «ГОРИЗОНТ»,
- дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 17 мая 2023г. (протокол № 4 от 18.05.2023г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Е. Хохлов
3.2. Дата 18.05.2023г.