Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОРИЗОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Омская, д. 2Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102899602
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6161022535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.05.2023 года
2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Созыв годового общего собрания акционеров, определение даты проведения общего собрания.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня собрания акционеров.
5. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.
6. Утверждение списков кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию.
7. Определение перечня информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядок ознакомления с данной информацией.
8. Утверждение формы сообщения о проведении общего собрания акционеров.
9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, заключения ревизионной комиссии, заключения аудиторской проверки.
10. Предварительное утверждение годового отчета.
11. Предварительное утверждение распределение прибылей и убытков общества по результатам 2022 финансового года, выплата (объявление) дивидендов.
12. Предложение годовому собранию аудитора общества.
13. Предварительное утверждение изменений в Устав Общества.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
15. Утверждение сметы затрат на мероприятия Совета ветеранов АО «ГОРИЗОНТ» на 2023г.
16. Об утверждении отчета эмитента за 2022 год и раскрытии информации.
16. Иные вопросы
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30174-Е.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Е. Хохлов
3.2. Дата 17.05.2023г.