Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОРИЗОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Омская, д. 2Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102899602
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6161022535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
- Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
- Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 23 июня 2023 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж (отдел «ПЕРСОНАЛ»).
- сведения о кворуме общего собрания акционеров: в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 29.05.2023г., внесены 1432 акционера, обладающие в совокупности 188730 голосами размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров: 142 904 (75,7188%), кворум имеется
- Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2022г., выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 финансовый год
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества (проект годового отчета входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в качестве Приложения №4).
«За» - 142 627 голосов (99,8062%)
«Против» - 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» - 126 голосов (0,00882%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 151;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, заключения ревизионной комиссии и аудиторской проверки (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в качестве Приложения №1).
«За» - 142 607 голосов (99,7922%)
«Против» - 20 голосов (0,0140%)
«Воздержался» - 126 голосов (0,0882%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 151;
3. Утвердить финансовый результат по итогам финансового года, прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 1 285 000 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей оставить в распоряжении общества и направить на его развитие, и дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
«За» - 142 218 голосов (99,5200%)
«против» - 171 голосов (0,1197%)
«Воздержался» - 330 голосов (0,2309%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными –185;
4. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества 9 человек. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Мазин Роман Витальевич
Мазин Георгий Витальевич
Хохлов Игорь Евгеньевич
Ланчиков Олег Всеволодович
Спивак Виктор Яковлевич
Путинцева Светлана Владимировна
Мордвинов Вячеслав Викторович
Шейкман Григорий Абрамович
Бурка Сергей Васильевич
Выборы членов совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.
«За» кандидата отдано голосов:
Хохлов Игорь Евгеньевич 145 900
Спивак Виктор Яковлевич 142 929
Путинцева Светлана Владимировна 142 179
Бурка Сергей Васильевич 142 174
Мазин Роман Витальевич 142 112
Мазин Георгий Витальевич 142 082
Ланчиков Олег Всеволодович 142 000
Мордвинов Вячеслав Викторович 141 909
Шейкман Григорий Абрамович 141 879
«против всех кандидатов» - 0;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 693 голосов
5. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Тертышная Марианна Юрьевна
Матвиенко Зоя Николаевна
Белоглазова Ирина Викторовна
В связи с отсутствием кворума по данному вопросу подсчет голосов не производился.
6. Утвердить аудитором для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Мауэр-Аудит»
«За» - 142 668 голосов (99,8349%)
«против» - 10 голосов (0,0070%)
«Воздержался» - 126 голосов (0,0882%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 100.
7. Утвердить изменения в Устав Общества (проект изменений в Устав Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в качестве Приложения №9).
«За» - 142 517 голосов (99,7292%)
«против» - 20 голосов (0,0140%)
«Воздержался» - 277 голосов (0,1938%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 90.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества (проект годового отчета входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в качестве Приложения №4).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, заключения ревизионной комиссии и аудиторской проверки (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в качестве Приложения №1)
3. Утвердить финансовый результат по итогам финансового года, прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 1 285 000 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей оставить в распоряжении общества и направить на его развитие, и дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества 9 человек. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Мазин Роман Витальевич
Мазин Георгий Витальевич
Хохлов Игорь Евгеньевич
Ланчиков Олег Всеволодович
Спивак Виктор Яковлевич
Путинцева Светлана Владимировна
Мордвинов Вячеслав Викторович
Шейкман Григорий Абрамович
Бурка Сергей Васильевич
5. В связи с отсутствием кворума, решение по данному вопросу не принято.
6. Утвердить аудитором для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Мауэр-Аудит»
7. Утвердить изменения в Устав Общества (проект изменений в Устав Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в качестве Приложения №9).
- дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 28.06.2023г., б/н
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30174-Е.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Е. Хохлов
3.2. Дата 28.06.2023г.