Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОРИЗОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Омская, д. 2Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102899602
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6161022535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
- Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
- Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 28 июня 2024 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж (отдел «ПЕРСОНАЛ»).
- сведения о кворуме общего собрания акционеров: в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 03.06.2024г., внесены 1430 акционера, обладающие в совокупности 188730 голосами размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров: 143 281 (75,9185%), кворум имеется
- Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, заключение аудиторской проверки.
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2023г., выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки за 2024 финансовый год
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
«За» - 142 707 голосов (99,5994%)
«Против» - 349 голосов (0,2436%)
«Воздержался» - 210 голосов (0,1466%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 15;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, заключение аудиторской проверки.
«За» - 142 696 голосов (99,5917%)
«Против» - 409 голосов (0,2855%)
«Воздержался» - 150 голосов (0,1047%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 26;
3. Утвердить финансовый результат по итогам финансового года, прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 561 000 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей оставить в распоряжении общества и направить на его развитие, и дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
«За» - 142 418 голосов (99,3977%)
«против» - 657 голосов (0,4585%)
«Воздержался» - 180 голосов (0,1256%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными –26;
4. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Григорьев Дмитрий Владимирович
Ланчиков Олег Всеволодович
Путинцева Светлана Владимировна
Мазин Георгий Витальевич
Спивак Виктор Яковлевич
Шейкман Григорий Абрамович
Мордвинов Вячеслав Викторович
Выборы членов совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.
«За» кандидата отдано голосов:
Григорьев Дмитрий Владимирович 143 166
Ланчиков Олег Всеволодович 143 147
Путинцева Светлана Владимировна 142 826
Мазин Георгий Витальевич 142 333
Спивак Виктор Яковлевич 142 311
Шейкман Григорий Абрамович 142 131
Мордвинов Вячеслав Викторович 142 126
«против всех кандидатов» - 2 586 голосов (0,2575%)
«Воздержался по всем кандидатам» - 672 голоса (0,0670%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1582 голоса
5. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Тертышная Марианна Юрьевна
Белоглазова Ирина Викторовна
Матвиенко Зоя Николаевна
Тертышная М.Ю. – «За» - 71 920 голосов (99,1740%), «против» - 349 голосов (0,4813%), «воздержался» - 142 голоса (0,1958%); число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 108 (0,1489%);
Белоглазова И.В. – «За» - 71 897 голосов (99,1423%), «против» - 349 голосов (0,4813%), «воздержался» - 96 (0,1324%) голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными –177 (0,2441%);
Матвиенко З.Н. - «За» - 71 860 голосов (99,0913%), «против» - 349 голосов (0,4813%), «воздержался» - 96 (0,1324%) голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными- 214 (0,2951%);
6. Утвердить аудитором для проведения обязательной аудиторской проверки за 2024 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Мауэр-Аудит»
«За» - 142 704 голосов (99,5973%)
«против» - 349 голосов (0,2436%)
«Воздержался» - 138 голосов (0,0963%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 90.
7. Утвердить изменения в Устав Общества в форме новой редакции Устава
«За» - 142 341 голосов (99,3439%)
«против» - 133 голосов (0,0928%)
«Воздержался» - 646 голосов (0,4509%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 161..
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, заключение аудиторской проверки.
3. Утвердить финансовый результат по итогам финансового года, прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 561 000 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей оставить в распоряжении общества и направить на его развитие, и дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Григорьев Дмитрий Владимирович
Ланчиков Олег Всеволодович
Путинцева Светлана Владимировна
Мазин Георгий Витальевич
Спивак Виктор Яковлевич
Шейкман Григорий Абрамович
Мордвинов Вячеслав Викторович.
5. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Тертышная Марианна Юрьевна
Белоглазова Ирина Викторовна
Матвиенко Зоя Николаевна.
6. Утвердить аудитором для проведения обязательной аудиторской проверки за 2024 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Мауэр-Аудит».
7. Утвердить изменения в Устав Общества в форме новой редакции Устава.
- дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 01.07.2024г., б/н
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30174-Е.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Григорьев
3.2. Дата 01.07.2024г.