Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» июня 2023 года по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты «Обуховская №1», территория АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ", 10-00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 616 482 голосов, что составляет 95,24 % от общего числа голосующих акций Общества
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и распределение убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об обращении Общества в Южное главное управление Банка России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по форме утвержденной Указанием Банка России от 12.09.2019 N5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N56262).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов «ЗА» - 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.2. Вопрос № 2. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и распределение убытков общества по результатам отчетного 2022 года».
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов «ЗА» - 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Прибыль Общества по результатам 2022 финансового года не распределять, а оставить в распоряжении Общества и направить на развитие производства, дивиденды по обыкновенным именным акциях Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
2.6.3. Вопрос № 3. «Избрание ревизора Общества».
Кворум: отсутствовал
Решение не принято.
2.6.4. Вопрос № 4. «Утверждение аудитора Общества».
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов «ЗА» - 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Утвердить аудитором Общества – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКД" (Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, полученные в режиме онлайн с сайта налогового органа (https://egrul.nalog.ru/index.html) – Адрес (место нахождения): 197022, город Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 14, корпус 2, литер Ж, помещение 114; ОГРН: 1027810263579, Дата присвоения ОГРН: 14.11.2002; ИНН: 7825004810, КПП: 781301001; единоличный исполнительный орган - генеральный директор: Воропаев Юрий Николаевич).
2.6.5. Вопрос № 5. «Избрание членов Совета директоров Общества».
Кворум: имелся
Голосовали:
№ п/п ФИО кандидата Результат Число голосов
1. Паланкоев Ахмет Магомедович «ЗА» 3 616 482
2. Бекботов Хусейн Абукарович «ЗА» 3 616 482
3. Синенко Максим Владимирович «ЗА» 3 616 482
4. Коноваленко Дмитрий Сергеевич «ЗА» 3 616 482
5. Бондаренко Елена Анатольевна «ЗА» 3 616 482
6. Воскобойникова Анна Владимировна «ЗА» 3 616 482
7. Старков Алексей Константинович «ЗА» 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Избрать членами Совета директоров Общества: Паланкоева Ахмета Магомедовича, Бекботова Хусейна Абукаровича, Синенко Максима Владимировича, Коноваленко Дмитрия Сергеевича, Бондаренко Елену Анатольевну, Воскобойникову Анну Владимировну, Старкова Алексей Константиновича.
2.6.6. Вопрос № 6. «Об обращении Общества в Южное главное управление Банка России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по форме утвержденной Указанием Банка России от 12.09.2019 N 5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N 56262)».
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов «ЗА» - 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Обществу обратиться в Южное главное управление Банка России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по форме утвержденной Указанием Банка России от 12.09.2019 N5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N56262).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2023 г., № 1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Полосухин
3.2. Дата 09.06.2023г.