Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» июня 2024 года по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты «Обуховская №1», территория АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ", 10-00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 616 482 голосов, что составляет 95,24 % от общего числа голосующих акций Общества
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и распределение убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов «ЗА» - 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.2. Вопрос № 2. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и распределение убытков общества по результатам отчетного 2023 года».
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов «ЗА» - 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Прибыль Общества по результатам 2023 финансового года не распределять, а оставить в распоряжении Общества и направить на развитие производства, дивиденды по обыкновенным именным акциях Общества по итогам 2023 года не выплачивать.
2.6.3. Вопрос № 3. «Избрание ревизора Общества».
Кворум: отсутствовал
Решение не принято.
2.6.4. Вопрос № 4. «Утверждение аудитора Общества».
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов «ЗА» - 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Утвердить аудитором Общества – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКД" (Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, полученные в режиме онлайн с сайта налогового органа (https://egrul.nalog.ru/index.html) – Адрес (место нахождения): 197022, город Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 14, корпус 2, литер Ж, помещение 114; ОГРН: 1027810263579, Дата присвоения ОГРН: 14.11.2002; ИНН: 7825004810, КПП: 781301001; единоличный исполнительный орган - генеральный директор: Воропаев Юрий Николаевич).
2.6.5. Вопрос № 5. «Избрание членов Совета директоров Общества».
Кворум: имелся
Голосовали:
№ п/п ФИО кандидата Результат Число голосов
1. Паланкоев Ахмет Магомедович «ЗА» 3 616 482
2. Бекботов Хусейн Абукарович «ЗА» 3 616 482
3. Коноваленко Дмитрий Сергеевич «ЗА» 3 616 482
4. Воскобойникова Анна Владимировна «ЗА» 3 616 482
5. Бурняшов Юрий Юрьевич «ЗА» 3 616 482
6. Синенко Максим Владимирович «ЗА» 3 616 482
7. Бондаренко Елена Анатольевна «ЗА» 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Избрать членами Совета директоров Общества: Паланкоева Ахмета Магомедовича, Бекботова Хусейна Абукаровича, Коноваленко Дмитрия Сергеевича, Воскобойникову Анну Владимировну, Бурняшова Юрия Юрьевича, Синенко Максима Владимировича, Бондаренко Елену Анатольевну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2024 г., № 1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Циминтия
3.2. Дата 18.06.2024г.