Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».<BR>14.05.2024 11:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов совета директоров – 100 %                                  </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте, и результаты голосования  по ним: </P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. По шестнадцатому вопросу повестки дня (рекомендации годовому общему собранию акционеров общества по выплате (объявлению) дивидендов акционерам общества по результатам 2023 финансового года)</P>
<P>принято решение:</P>
<P>«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплату (объявление) дивидендов акционерам Общества по результатам 2023 финансового года не осуществлять, прибыль Общества по результатам 2023 финансового года не распределять»</P>
<P> «ЗА» - 7 членов совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1.	2.2.2. По девятнадцатому вопросу повестки дня (утверждение списка кандидатур для избрания в члены Совета директоров Общества) принято решение:</P>
<P>«Утвердить список кандидатур для избрания в члены Совета директоров: Паланкоева Ахмета Магомедовича, Бекботова Хусейна Абукаровича, Синенко Максима Владимировича, Коноваленко Дмитрия Сергеевича, Бондаренко Елену Анатольевну, Воскобойникову Анну Владимировну, Бурняшова Юрия Юрьевича»</P>
<P> «ЗА» - 7 членов совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров: 13.05.2024 года</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Номер протокола заседания совета директоров: 18</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.К. Циминтия</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.05.2024г.</P>