Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный рынок"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 347900, г. Таганрог Ростовской области, пер. Гоголевский, 29-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102578215
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154061886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30648-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154061886
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Место нахождения общества: РФ, 347900, Ростовская область,
г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29-а.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный рынок»
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Центральный рынок» созывается годовое общее собрание акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Годовое общее собрание акционеров состоится «30» июня 2023 г. в 14.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Центральный рынок» по состоянию на «06» июня 2023 года.
Голосовать по всем вопросам повестки дня имеют право владельцы обыкновенных именных акций АО «Центральный рынок». Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30648-E.
Время начала регистрации участников собрания 13:00 часов, время окончания регистрации не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29-а, кабинет 201.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок» за 2022 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счета прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об избрании членов совета директоров АО «Центральный рынок» в 2023 году на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Центральный рынок».
7. Назначение аудиторской организации АО «Центральный рынок» на 2023 год.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу:
г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29-а, приёмная Генерального директора в рабочие дни
с 9-00 часов до 15-00 часов.
Совет директоров АО «Центральный рынок»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Лакиза
3.2. Дата: 26.05.2023