Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный рынок"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 347900, г. Таганрог Ростовской области, пер. Гоголевский, 29-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102578215
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154061886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30648-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154061886
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Место нахождения общества: 347900 Ростовская область,
г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29-а.
Уважаемый акционер АО «Центральный рынок»!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Центральный рынок» созывается годовое общее собрание акционеров. Форма проведения годового собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Годовое общее собрание акционеров состоится «28» июня 2024 г. в 13.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Центральный рынок» по состоянию на «04» июня 2024 года.
Голосовать по всем вопросам повестки дня имеют право владельцы обыкновенных именных акций АО «Центральный рынок». Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30648-E.
Время начала регистрации участников собрания 12.00 часов, время окончания регистрации не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29-а, кабинет 201.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счётной комиссии.
2.Утверждение годового отчёта АО «Центральный рынок», годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Центральный рынок» за 2023 год.
3.Распределение прибыли и убытков АО «Центральный рынок» по результатам 2023 года.
4.О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
5.Утверждение изменений в Устав АО «Центральный рынок».
6.Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Центральный рынок».
7.Назначение аудиторской организации АО «Центральный рынок» на 2024 год.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29-а, приёмная Генерального директора в рабочие дни
с 9-00 часов до 15-00 часов.
Совет директоров АО «Центральный рынок»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Лакиза
3.2. Дата: 26.05.2024