Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"<BR>01.06.2023 11:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.06.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  01.06.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.  Избрание председателя Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».</P>
<P>2. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества на 2023 год и определение размера оплаты ее услуг.</P>
<P>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)</P>
<P>Елена Владимировна Щёкотова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.06.2023г.</P>