Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания: 07 июля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
347923, Российская Федерация, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д.1
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» или по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11 АО «РТ-Регистратор».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: 07 июля 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке ко внеочередному общему собранию акционеров, в период с 17.06.2023 года по 07.07.2023 года по адресу: 347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
• по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров Публичного акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» 01 июня 2023 года, Протокол заседания Совета директоров от 02 июня 2023 года № 355.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 02.06.2023г.