Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки дня «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева».
«ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева».
Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-03-30361-Е-007D от 23.03.2023 (Приложение № 1).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.01.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.01.2025г., № 382.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 17.01.2025г.