Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки дня «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева».
«ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева».
1. Внести следующие изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-03-30361-Е-007D от 23.03.2023 года:
Текст изменяемой редакции абзаца 2 пункта 3 «Срок размещения ценных бумаг» документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): Дата внесения в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента записи о переходе прав собственности на последнюю ценную бумагу настоящего дополнительного выпуска или дата получения Эмитентом письменного отказа единственного участника закрытой подписки от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг».
Текст новой редакции абзаца 2 пункта 3 «Срок размещения ценных бумаг» документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): Дата внесения в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента записи о переходе прав собственности на последнюю ценную бумагу настоящего дополнительного выпуска или дата получения Эмитентом письменного отказа единственного участника закрытой подписки от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, но не позднее 31 января 2025 года».
2. Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1-03-30361-Е-007D от 23.03.2023 года.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2024г., № 369.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 19.03.2024г.