Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
По пункту 2 «ЗА» - 2 (два) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 5-ти членов Совета директоров зависимых, заинтересованных в совершении сделки.
По вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
По пункту 2 «ЗА» - 2 (два) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 5-ти членов Совета директоров зависимых, заинтересованных в совершении сделки.
По вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
По пункту 2 «ЗА» - 2 (два) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 5-ти членов Совета директоров зависимых, заинтересованных в совершении сделки.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
По вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
По вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.05.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.05.2023г., № 354.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 11.05.2023г.