Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
«ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (далее – Собрание акционеров) 21.01.2025 года в форме совместного присутствия.
2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 01.12.2024 г.
3. Определить:
• место проведения общего Собрания акционеров: г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д.1. (конференц-зал);
• время начала регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на Собрание акционеров - 10 часов 00 минут;
• время начала Собрания акционеров - 11 часов 00 минут;
• время окончания регистрации участников Собрания акционеров - после обсуждения последнего вопроса;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 347923, Российская Федерация, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д.1 ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» или по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11 АО «РТ-Регистратор».
4. Установить, что акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании акционеров:
- зарегистрировавшись для участия в Собрании акционеров;
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовым адресам, указанным в п. 3 настоящего решения, в срок не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров, а именно не позднее 18.01.2025 г. (включительно).
5. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров:
• лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения Собрания акционеров по адресу: 347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
• по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.
6. Отнести к информации, представляемой при подготовке к проведению Собрания акционеров Общества:
• Сообщение о проведении Собрания акционеров с указанием повестки дня Собрания акционеров Общества;
• Проекты решений Собрания акционеров;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
7. Утвердить следующую повестку дня Собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», проводимого 21.01.2025 г.:
1) Досрочное прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определить, что бюллетени для голосования на Собрании акционеров направляются простым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» не позднее 27.12.2024г.
9. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания акционеров Общества (прилагается).
10. Сообщение о проведении Собрания акционеров должно быть сделано и доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отчет об итогах голосования на Собрании акционеров размещается на сайте https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084 не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия Собрания акционеров.
11. Назначить председательствующим на Собрании акционеров Председателя Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», а в случае его отсутствия – любого из членов Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Назначить секретарем Собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» секретаря Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
12. Определить датой окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - 21.12.2024 г.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.11.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.11.2024г., № 379.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 19.11.2024г.