Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 23 мая 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: 23 мая 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2022 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2022 отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 38 607 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 38 607 316
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 598 571
(99.977349 %)
Наличие кворума: имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 38 598 435 0 136
% 99.999648 0.000000 0.000352
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п
Принятое решение:
В связи с отсутствием у ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» чистой прибыли по результатам 2022 финансового года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 38 607 316
кумулятивных голосов
270 251 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 38 607 316
(100%)
кумулятивных голосов
270 251 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 38 598 571
(99.977349 %)
кумулятивных голосов
270 189 997
Наличие кворума: имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 270 189 997 0 0
% 100.000000 0.000000 0.000000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п.
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» решение по данному вопросу не раскрывается.
Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 38 607 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 38 607 316
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 38 598 571
(99.977349 %)
Наличие кворума: имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» решение по данному вопросу не раскрывается.
Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 38 607 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 38 607 316
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 38 598 571
(99.977349 %)
Наличие кворума: имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 38 598 560 0 3
% 99.999972 0.000000 0.000008
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 8
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2023 года, Протокол № 49.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 25.05.2023г.