Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
11.01.2023 16:40


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.01.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.01.2023г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О присоединении ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».

2. Утверждение отчета о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» за 3 квартал 2022 года.

3. Утверждение Плана проверок Управления внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)

Елена Владимировна Щёкотова

3.2. Дата 11.01.2023г.