Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме заочного голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: 10 июня 2024 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента – имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2023 отчетного года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2023 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 870 609

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 40 870 609 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 40 861 784 (99.9784 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 40 861 725 47 0

% 99.9999 0.0001 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п

Принятое решение:

Чистую прибыль, полученную ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по итогам 2023 года в размере 692 683 тыс. руб., распределить следующим образом:

- на формирование резервного фонда 5% - 34 634,15 тыс. руб.,

- на покрытие убытков прошлых лет 95% - 658 048,85 тыс. руб.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 870 609

кумулятивных голосов

286 094 263

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 40 870 609 (100%)

кумулятивных голосов

286 094 263

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 861 784 (99.9784 %)

кумулятивных голосов

286 032 488

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 286 032 159 0 301

% 99.9999 0.0000 0.0001

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 28

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п.

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается

40 861 947

40 861 702

40 861 702

40 861 702

40 861 702

40 861 702

40 861 702

Принятое решение: Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.

Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 870 609

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 40 870 609 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 861 784 (99.9784 %)

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается.

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*

Голоса 40 861 735 0 43 6

% 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000

Кандидат: Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается.

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*

Голоса 40 861 735 0 43 6

% 99.9999 0.0000 0.00001 0.0000

Кандидат: Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается.

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные*

Голоса 40 861 735 0 43 6

% 99.9999 0.0000 0.00001 0.0000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п.

Принятое решение: Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.

Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 870 609

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 40 870 609 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 861 784 (99.9784 %)

Наличие кворума: имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 40 861 729 0 43

% 99.9999 0.0000 0.0001

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (г. Москва, ОГРН 1137746561787).

Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 870 609

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 40 870 609 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 861 784 (99.9784 %)

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 40 861 729 0 43

% 99.9999 0.0000 0.0001

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2024 года, Протокол № 51.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)

Елена Владимировна Щёкотова

3.2. Дата 11.06.2024г.