Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева.
2. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Подготовка предложений общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2023 отчетного года.
6. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год и определение размера оплаты ее услуг.
7. О прекращении участия Общества в АО «БЕТА ИР» и об одобрении сделки в соответствии с п. 11.2.18 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – Договора купли-продажи пакета акций АО «БЕТА ИР» между ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и Покупателем.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 06.05.2024г.