Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"<BR>17.02.2023 15:10</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.02.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  21.02.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>4. Рассмотрение Отчета об исполнении плана корректирующих мероприятий по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» за 2021 год.</P>
<P>5. Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: </P>
<P>Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)</P>
<P>Елена Владимировна Щёкотова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.02.2023г.</P>