Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме совместного присутствия.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 21 января 2025 года.
Место проведения общего собрания: г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д.1. (конференц-зал).
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента – имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 40 870 609
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 40 870 609 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 40 861 762 (99.9784 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 40 861 760 0 2
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», избранных решением годового общего собрания акционеров Общества 10.06.2024г. (протокол № 51 от 11.06.2024г.).
Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 40 870 609
кумулятивных голосов
286 094 263
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 40 870 609 (100%)
кумулятивных голосов
286 094 263
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 40 861 762 (99.9784 %)
кумулятивных голосов
286 032 334
Кворум по данному вопросу имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 286 032 278 42 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 14
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п.
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация не раскрывается.
40 861 982
40 861 716
40 861 716
40 861 716
40 861 716
40 861 716
40 861 716
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 января 2025 года, Протокол № 52.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 23.01.2025г.