Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 01 февраля 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: 01 февраля 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Об увеличении уставного капитала ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» путем размещения дополнительных акций».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
38 607 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 38 607 316 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 38 584 628 (99.941234 %)
Наличие кворума: имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса 38 584 609 7 0 12
% 99.999951 0.000018 0.000000 0.000031
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п
Принятое решение:
Увеличить уставный капитал ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» путем размещения дополнительных акций на следующих существенных условиях:
• Количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные акции номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая в количестве 17 840 164 (Семнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч сто шестьдесят четыре) штуки;
• Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
• Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОГРН 1067759884598);
• Цена размещения обыкновенных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска (в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска, при осуществлении ими такого права): 500 (Пятьсот) рублей каждая;
• Форма оплаты акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 февраля 2023 года, Протокол № 48.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 03.02.2023г.