Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.09.2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.09.2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение информации о Стратегических (Ключевых) рисках и мероприятиях по управлению Стратегическими (Ключевыми) рисками ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
2. Утверждение Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» за 2023 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества за 2023 год.
4. Рассмотрение отчета о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» за 2 квартал 2024 года.
5. Внесение изменений в план аудита на 2024 год управления внутреннего аудита ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
6. Утверждение Программы реструктуризации непрофильных активов Группы на период 2023-2025 гг. (редакция № 2) в части ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 25.09.2024г.