Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"<BR>15.12.2023 10:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. </P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».</P>
<P>
</P>
<P>1. Признать утратившим силу Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», утвержденное Советом директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 15.04.2022 (протокол № 330 от 15.04.2022).</P>
<P>2. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (Приложение).</P>
<P>
</P>
<P>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.12.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2023г.,  № 362.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)</P>
<P>Елена Владимировна Щёкотова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.12.2023г.</P>