Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"<BR>01.03.2024 12:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение</P>
<P>о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026102573562</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6154023009</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	30301-Е</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.03.2024г</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": </P>
<P>Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</P>
<P>Решения принято единогласно, членами Совета директоров.</P>
<P>Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>По вопросу повестки дня:</P>
<P>В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях настоящей сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до ее совершения.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.03.2024г</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 01.03.2024г</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1.	Генеральный директор				М.Б. Клугман	</P>
<P>			(подпись)		(И.О. Фамилия)	</P>
<P>3.2. Дата	«01	»	марта	2024г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.Б. Клугман</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.03.2024г.</P>