Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.08.2024г
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров, по которому следует принять решение при голосовании: О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 01.08.2024 (считать последним днем осуществления полномочий):
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров, по которому следует принять решение при голосовании: Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Избрать членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» с 02.08.2024:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров, по которому следует принять решение при голосовании: О совмещении членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций.
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» согласовать совмещение должностей в органах управления других организаций следующим членам Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.08.2024г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 7 от 01.08.2024г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Б. Клугман
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «01» августа 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Клугман
3.2. Дата 01.08.2024г.