Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Второй вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Четвертый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Пятый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2023г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 7 Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» от 29.09.2023г
3. Подпись
3.1. Представитель (Доверенность 100/23 от 08.08.2023)
Е.Н. Соловская
3.2. Дата 29.09.2023г.