Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"<BR>13.01.2023 10:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": </P>
<P>7 из 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок. </P>
<P>Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</P>
<P>Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</P>
<P>Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>По первому вопросу повестки дня:</P>
<P>Руководствуясь п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПАО ТКЗ «Красный котельщик» не раскрывает решения Совета директоров принятого на заседании;</P>
<P>По второму вопросу повестки дня:</P>
<P>1.	Ликвидировать (закрыть) филиал Общества, расположенный по адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, КПП филиала: 503643001. </P>
<P>2.	Поручить генеральному директору  Общества Тараканову Александру Борисовичу организовать ликвидацию (закрытие) указаного в п.1 филиала, а именно:</P>
<P>2.1.	Направить уведомление в налоговый орган;</P>
<P>2.2.	Подать документы на государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.01.2023г</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 13.01.2023г</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Б. Тараканов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.01.2023г.</P>