Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
6 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Не учитывается 1 голос выбывшего члена Совета директоров.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Шестой вопрос повестки дня: О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытке) Общества по результатам 2024 года.
Итоги голосования:
«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать полученную Обществом прибыль по результатам 2024 года в размере 3 429 423 439,31 рублей (три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов четыреста двадцать три тысячи четыреста тридцать девять рублей 31 копейка) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Седьмой вопрос повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» включает кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (предложения от акционеров не поступали).
Включить в состав кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2025г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2 от 22.05.2025г
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Клугман
3.2. Дата 22.05.2025г.