Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.05.2024г

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 28 июня 2024 года;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик»;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, 27 июня 2024 г. До 23 ч. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.

3) Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

4) О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

5) О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.

6) Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

7) Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

8) Об одобрении сделки с заинтересованностью - Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №67994.

9) Об одобрении сделки с заинтересованностью - Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №67994.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 07 июня 2024 года до 28 июня 2024 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание Заводоуправления, проходная, контактный телефон (8634) 31-35-69.

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов).

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024г

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 5 от 24.05.2024г

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.Б. Клугман

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «24» мая 2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Б. Клугман

3.2. Дата 24.05.2024г.