Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение отчета Общества о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

5. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2023 год.

6. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытке) Общества по результатам 2023 года.

7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

8. О кандидатах, избираемых в Совет директоров Общества.

9. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации.

10. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

11. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

12. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.Б.Клугман

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «21 » мая 2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Б. Клугман

3.2. Дата 21.05.2024г.