Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"<BR>05.07.2024 10:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение</P>
<P>о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026102573562</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6154023009</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	30301-Е</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://tkz.su</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.07.2024г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.07.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Избрание Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.</P>
<P>3.	Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1.	Генеральный директор				М.Б.Клугман	</P>
<P>			(подпись)		(И.О. Фамилия)	</P>
<P>3.2. Дата	«05»	июля	2024г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.Б. Клугман</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.07.2024г.</P>