Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2024г
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в редакции ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 N 625-ФЗ "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", решение Совета директоров от 23.05.2024г (протокол №5 от 24.05.2024г);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата: 28 июня 2024 года;
адрес Общества: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 897 054 088, что составляет 96,0090 %.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 897 054 088, что составляет 96,0090 %.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 934 344 000 (6 540 408 000).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, кумулятивное голосование: 6 540 408 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, кумулятивное голосование: 6 279 378 616, что составляет 96,0090%.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 897 054 088, что составляет 96,0090 %.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 897 054 088, что составляет 96,0090 %.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 897 054 088, что составляет 96,0090 %.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 897 054 088, что составляет 96,0090 %.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 37 379 112 (число голосов (за исключением голосов в количестве 896 964 888), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 934 344 000/89 200 (число голосов (за исключением голосов в количестве 896 964 888), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании).
Кворум по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров имеется (в соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», определен независимо от числа не заинтересованных, в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по девятому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 37 379 112 (число голосов (за исключением голосов в количестве 896 964 888), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 934 344 000/89 200 (число голосов (за исключением голосов в количестве 896 964 888), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании).
Кворум по вопросу № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров имеется (в соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», определен независимо от числа не заинтересованных, в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4) О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.
6) Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
8) Об одобрении сделки с заинтересованностью - Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №67994.
9) Об одобрении сделки с заинтересованностью - Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №67994.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 040 488
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9985
«ПРОТИВ» количество голосов – 3 700
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 9 900
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0011
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 037 988
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9982;
«ПРОТИВ» количество голосов – 3 700
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 12 400
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0014;
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования
1. Фамилия, имя, отчество Кандидата:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА - 897 007 289
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения - 14,2850.
2. Фамилия, имя, отчество Кандидата:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА 897 045 089
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения - 14,2856.
3. Фамилия, имя, отчество Кандидата:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА 896 999 589
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения - 14,2848.
4. Фамилия, имя, отчество Кандидата:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА 896 999 589
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения 14,2848.
5. Фамилия, имя, отчество Кандидата:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА 896 999 589
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2848.
6. Фамилия, имя, отчество Кандидата:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА 896 999 589
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения - 14,2848.
7. Фамилия, имя, отчество Кандидата:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА 897 002 389
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения - 14,2849.
кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ПРОТИВ 175 700
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения - 0,0028
кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 118 300
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения - 0,0019
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 13 993 (0,0002%).
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 016 088
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9958;
«ПРОТИВ» количество голосов – 3 600
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 27 900
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0031;
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов – 896 982 488
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9920;
«ПРОТИВ» количество голосов – 54 700
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0061;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 16 900
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0019;
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Прибыль ПАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2023 года в размере 577 796 634,65 рублей (пятьсот семьдесят семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 65 копеек) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 030 488
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9974;
«ПРОТИВ» количество голосов – 3 700
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 19 900
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0022.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 041 488
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9986;
«ПРОТИВ» количество голосов – 3 700
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 6 400
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0007.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об одобрении сделки с заинтересованностью - Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №67994»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов – 20 200
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0540;
«ПРОТИВ» количество голосов – 6 100
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0163;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 62 900
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,1683.
Решение по восьмому вопросу повестки дня не принято.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об одобрении сделки с заинтересованностью - Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №67994»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов – 20 200
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0540;
«ПРОТИВ» количество голосов – 6 100
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0163;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 62 900
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,1683.
Решение по девятому вопросу повестки дня не принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 03.07.2024г
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Б. Клугман
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «03» июля 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Клугман
3.2. Дата 03.07.2024г.