Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"<BR>03.02.2023 16:10</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, д. 38</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>« Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</P>
<P>
</P>
<P>1.	Общие сведения</P>
<P>1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Закрытое акционерное общество «ДОН-1»</P>
<P>1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38</P>
<P>1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  эмитента (при наличии): 1026102518310</P>
<P>1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154</P>
<P>1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-Р</P>
<P>1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:  03февраля 2023г.</P>
<P>                                                       2.Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах  голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P> Количественный состав членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 человек. В заседании приняли участие  8 (восемь)  человек. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента имеется.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу о принятии решения:</P>
<P>Количество голосов «ЗА» -  8/ 80,00%</P>
<P> Количество голосов «ПРОТИВ» - 0/ 0,00%</P>
<P> Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0/0,00%</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P> 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>    По вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента» принято решение:</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ДОН-1» по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) ЗАО «ДОН-1» следующих кандидатов: </P>
<P>Гапонову  Елену  Владимировну</P>
<P>Иваненко Александра Владимировича  </P>
<P>Иваненко Евгения  Владимировича</P>
<P>Иваненко Инну Владимировну  </P>
<P>Краснокутского  Сергея   Петровича  </P>
<P>Минко  Сергея  Дмитриевича  </P>
<P>Сердюка Василия Петровича  </P>
<P>Фоменко Светлану   Владимировну  </P>
<P>Харченко Виктора  Ивановича  </P>
<P>Шульгу Владимира Михайловича    </P>
<P>2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято  решение: 03 февраля 2023г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято  решение: 03 февраля  2023г., протокол № 1.</P>
<P>
</P>
<P>  Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные  идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные  именные  бездокументарные</P>
<P>Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)  выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р, дата  государственной регистрации  выпуска: 20.08.2002г</P>
<P>Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р – 001D, дата  государственной регистрации дополнительного выпуска: 27.04.2005г</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует</P>
<P>
</P>
<P>                                                             3.  Подпись</P>
<P>
</P>
<P> 3.1. Директор  ЗАО «ДОН-1»      _______________ С.П. Краснокутский</P>
<P>(наименование должности                          (подпись)</P>
<P> уполномоченного лица эмитента) </P>
<P>
</P>
<P>                                                                       М.П.</P>
<P>3.2.Дата: « 03»  февраля  2023г.                         </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор</P>
<P>С.П. Краснокутский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.02.2023г.</P>