Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1»
1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-Р
1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17 февраля 2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2023г.
2.2.Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрение договора купли – продажи здания склада №4, назначение: нежилое здание, площадь общая 1221,4 кв.м., этажность:1, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Сальский район, с.Сандата, ул.Пушкина, №1-б, кадастровый номер 61:34:0170101:7287 и земельного участка площадью 6583 кв.м, адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Сальский район, в кадастровом квартале 61:34:0170101, кадастровый номер 61:34:0170101:8160, между ЗАО «ДОН-1» и Краснокутским Сергеем Петровичем - директором Общества.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «ДОН-1» _______________ С.П. Краснокутский
(Наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
уполномоченного лица эмитента)
М.П.
3.2. Дата: « 17» февраля 2023г.
3. Подпись
3.1. Директор
С.П. Краснокутский
3.2. Дата 17.02.2023г.