Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
« Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1»
1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-Р
1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22 февраля 2023г.
2.Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 человек. В заседании приняли участие 9 (девять) человек. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется. Решения, принятые на заседании совета директоров, правомочны.
Решения по вопросу повестки дня заседания принимается большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, не заинтересованных в совершении сделки.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество голосов «ЗА» - 8/ 80,00%
Количество голосов «ПРОТИВ» - 0/ 0,00%
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0/0,00%
Заинтересованное лицо не принимало участие в голосовании.
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить заключение договора купли – продажи здания склада №4, назначение: нежилое здание, площадь общая 1221,4 кв.м., этажность:1, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Сальский район, с.Сандата, ул.Пушкина, №1-б, кадастровый номер 61:34:0170101:7287 и земельного участка площадью 6583 кв.м, адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Сальский район, в кадастровом квартале 61:34:0170101, кадастровый номер 61:34:0170101:8160, между ЗАО «ДОН-1» и Краснокутским Сергеем Петровичем - директором Общества. В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до совершения сделки не раскрывать.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 22 февраля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 22 февраля 2023г., протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «ДОН-1» _______________ С.П. Краснокутский
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
М.П.
3.2.Дата: « 22» февраля 2023г.
3. Подпись
3.1. Директор
С.П. Краснокутский
3.2. Дата 22.02.2023г.