Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
« О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1»
1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 38
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-Р
1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
http://zaodon1.rnd.eis1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17 мая 2023г.
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2023г., Россия, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 51, Дом культуры села Сандата, Время открытия общего собрания: 10 часов 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 10 часов 50 минут
2.4 . Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 79.3977%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О выплате дивидендов по размещённым акциям по результатам 2022 финансового года.
4.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества председателю и членам Совета директоров за 2022 корпоративный год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии за 2022 корпоративный год.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 финансового года.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Определение количества объявленных акций.
11.Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Примечание: В тексте данного сообщения используется термин: Положение – Положение Банка России от 16 ноября 2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»; % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми по вопросу №1 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу №1 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу №1 повестки дня: имелся – 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» / % - 0 / 0.0000
«По иным основаниям «: / % - 0/ 0.0000
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми по вопросу №2 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу №2 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся – 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0 / 0.0000%
«По иным основаниям»: 0 / 0.0000%
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся – 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» / % - 0 /0.0000
«По иным основаниям»: 0 голосов – 0.0000%
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества председателю и членам совета директоров за 2022 корпоративный год.
Число голосов, которыми по вопросу № 4 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу №4 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся – 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» / % - 0 / 0.0000
«По иным основаниям «: 0/ 0.0000 %
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии за 2022 корпоративный год.
Число голосов, которыми по вопросу № 5 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу № 5 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся – 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» / % - 0 / 0.0000
«По иным основаниям «: 0 / 0.0000%
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми по вопросу №6 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу №6 повестки дня имелся – 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» / % - 0 / 0.0000
«По иным основаниям»: 0 голосов – 0.0000%
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми по вопросу №7 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 390490 (триста девяносто тысяч четыреста девяносто).
Число голосов /кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 390490 (триста девяносто тысяч четыреста девяносто).
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 310040 (триста десять тысяч сорок).
Кворум по вопросу №7 повестки дня имелся – 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Распределение голосов по кандидатам:
Гапонова Елена Владимировна - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 28138
Иваненко Александр Владимирович - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27838
Иваненко Евгений Владимирович - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 28142
Иваненко Инна Владимировна - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 28138
Краснокутская Ирина Сергеевна - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 28138
Краснокутский Сергей Петрович - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 56468
Минко Сергей Дмитриевич - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 28138
Фоменко Светлана Владимировна - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 28164
Харченко Виктор Иванович - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 28138
Шульга Владимир Михайлович - число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 28738
Число голосов, отданных за вариант «Против всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался по всем кандидатам» - 0
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) «Недействительные» по всем кандидатам - 0
«по иным основаниям» - 0
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по вопросу № 8 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 26597 (двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто семь).
Число голосов, которыми по вопросу № 8 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 18552 (восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два).
КВОРУМ по вопросу № 8 повестки дня имелся 69.7522%
Итоги голосования по данному вопросу (распределение голосов):
Крамскова Елена Петровна: » ЗА» - 18552 / 100.00%
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
«Недействительные» - 0
«по иным основаниям» - 0;
Коваленко Оксана Николаевна: «ЗА» - 18552 / 100.00%
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
«Недействительные» - 0
«по иным основаниям» - 0
Павлюк Владимир Иванович: « ЗА» - 18552 / 100.00%
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
«Недействительные» - 0
«по иным основаниям» - 0;
Черепаха Татьяна Михайловна: «ЗА» - 18552 / 100.00%
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
«Недействительные» - 0
«по иным основаниям» - 0
Юхтенко Нина Ивановна: «ЗА» - 18552 / 100.00%
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержался» - 0
«Недействительные» - 0
«по иным основаниям» - 0
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми по вопросу № 9 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 9 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу № 9 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу № 9 повестки дня имелся - 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» / % - 0 / 0.0000
« По иным основаниям»: / % - 0/ 0.0000
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определение количества объявленных акций.
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 10 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу № 10 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу № 10 повестки дня имелся - 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» / % - 0 / 0.0000
« По иным основаниям»: / % - 0/ 0.0000
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.
Число голосов, которыми по вопросу № 11 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 11 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу № 11 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу № 11 повестки дня имелся - 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» / % - 0 / 0.0000
« По иным основаниям»: / % - 0/ 0.0000
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми по вопросу № 12 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 12 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять).
Число голосов, которыми по вопросу № 12 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31004 (тридцать одна тысяча четыре).
Кворум по вопросу № 12 повестки дня имелся - 79.3977%
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» / % - 31004 / 100.0000
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % - 0 / 0.0000
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» / % - 0 / 0.0000
« По иным основаниям»: / % - 0/ 0.0000
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: Дивиденды по размещенным акциям по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №4 повестки дня общего собрания: Вознаграждение председателю и членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей в 2022 году (за фактический период исполнения ими своих обязанностей) не начислять и не выплачивать.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей в 2022 году (за фактический период исполнения ими своих обязанностей) не начислять и не выплачивать.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 года:
- нераспределенную чистую прибыль 2022 года в сумме 42 440 000 (сорок два миллиона четыреста сорок тысяч) рублей направить на развитие производства Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №7 повестки дня общего собрания: Избрать следующих членов Совета директоров общества сроком на 1 (Один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
Гапонову Елену Владимировну
Иваненко Александра Владимировича
Иваненко Евгения Владимировича
Иваненко Инну Владимировну
Краснокутскую Ирину Сергеевну
Краснокутского Сергея Петровича
Минко Сергея Дмитриевича
Фоменко Светлану Владимировну
Харченко Виктора Ивановича
Шульгу Владимира Михайловича
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №8 повестки дня общего собрания: Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
Крамскову Елену Петровну
Коваленко Оксану Николаевну
Павлюка Владимира Ивановича
Черепаха Татьяну Михайловну
Юхтенко Нину Ивановну
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №9 повестки дня общего собрания: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью “ЭРКОН” в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества на 2023год (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», регистрационный номер записи 12006010710).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №10 повестки дня общего собрания: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) обыкновенных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №11 повестки дня общего собрания: Изменить наименование Общества на:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное Общество «ДОН-1»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ДОН-1»
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу №12 повестки дня общего собрания: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2023 года, протокол № 01
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции (именные);
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р, дата его регистрации: 20.08.2002г
Дополнительный выпуск ценных бумаг объединен с основным, дата его регистрации: 27.04.2005г
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «ДОН-1» _______________ С.П. Краснокутский
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
М.П.
3.2. Дата: « 17» мая 2023г.
3. Подпись
3.1. Директор
С.П. Краснокутский
3.2. Дата 17.05.2023г.