Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 01.07.2022 16:28:27) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LDc-C-AacjpEaHzm9teJQM2w-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: исправление ошибки. выразившейся в отсутствие в сообщении сведений о времени проведения собрания, исправление опечатки в виде собрания, ккорретировка п. о виде ценных бумаг, исправление опечатки в результатах голосования по вопросу распределения прибыли. Информацию по результатам голосования следует читать: "за" 540 444 голоса 100 %
Полное фирменное наименование
и место нахождения общества Публичное акционерное общество «ГРАНИТ»
Российская Федерация, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г
Вид общего собрания Годовое
Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания 28.06.2022 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 15.06.2022 г.
Место проведения общего собрания Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:
акции обыкновенные именные,
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 26.05.1999, гос. регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е.
Время начала регистрации 09-30
Время окончания регистрации -10:12
Время открытия общего собрания: 10:13
Время начала подсчета голосов: 10:13
Время закрытия общего собрания: 10:15
Председатель собрания: Генеральный директор ПАО «ГРАНИТ» Панасенко Валерий Викторович.
Секретарь собрания: Алакшина Ирина Сергеевна
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГРАНИТ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 801 480 – 100 %.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции - 810 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 540 444 – 66,6739%.
Первый вопрос:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 540 444 66,6739%
Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
540 444 100% 0 0% 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 финансовый год».
Второй вопрос:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 810 578 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 540 444 66,6739%
Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
540 444 100 % 0 0% 0 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0
Решение не принято
Третий вопрос:
Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 12 610 360
100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 674 046 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 783 108
66,6739%
Имелся ли кворум по данному вопросу Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 3 783 108
Кандидат Число голосов
Беленков Николай Васильевич 540 444
Згурский Александр Иванович 540 444
Жемчужникова Юлия Сергеевна 540 444
Малахова Татьяна Николаевна 540 444
Пашков Владимир Валентинович 540 444
Портной Борис Александрович 540 444
Сапотницкий Сергей Александрович 540 444
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Принятое решение: «Избрать членов Совета директоров ПАО «ГРАНИТ» в составе:
1. Беленков Николай Васильевич
2. Згурский Александр Иванович
3. Жемчужникова Юлия Сергеевна
4. Малахова Татьяна Николаевна
5. Пашков Владимир Валентинович
6. Портной Борис Александрович
7. Сапотницкий Сергей Александрович)».
Четвертый вопрос:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 540 444
Наличие кворума: имеется 66,6739%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. За Против Воздержался
Голоса 540 444 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 0
Принятое решение:
«Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ» в составе
1. Гордиенко Ирина Юрьевна;
2. Жуков Андрей Иванович
3. Лисицын Николай Викторович;
4. Лукичева Наталья Александровна;
5. Соломко Елена Степановна».
Пятый вопрос:
Утверждение Аудитора Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 540 444
Наличие кворума: имеется 66,6739%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
2. За Против Воздержался
Голоса 540 444 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «ГРАНИТ» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза» (Свидетельство о государственной регистрации № 261775, выдано Московской регистрационной палатой 24.04.1992г., ОГРН 1027739385332)».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
1. Уполномоченный представитель по доверенности №110122/45 от 10.01.2022г.– Ларкина Н.В.
Председатель собрания Панасенко В.В.
Секретарь собрания Алакшина И.С.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Панасенко
3.2. Дата 07.02.2023г.