Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"<BR>30.05.2023 08:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Вид собрания Годовое общее собрание акционеров</P>
<P>Форма проведения Годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</P>
<P>Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 26 июня 2023 года.</P>
<P>Место проведения Годового общего собрания акционеров - Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>Время проведения Годового общего собрания акционеров - 10.00 (время московское).</P>
<P>Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров - 9.30 (время московское).</P>
<P>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 8 июня 2023 года.</P>
<P>Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 21 день до даты проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.paogranit.ru. </P>
<P>Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:</P>
<P>- годовой отчет ПАО «ГРАНИТ»;</P>
<P>- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ГРАНИТ», в том числе заключение аудитора;</P>
<P>- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ГРАНИТ»;</P>
<P>- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</P>
<P>- отчет о заключенных ПАО «ГРАНИТ» в отчетном году сделок в которых имеется заинтересованность;</P>
<P>- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;</P>
<P>- проекты решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ»;</P>
<P>- рекомендации Совета директоров ПАО «Гранит» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;</P>
<P>- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>Порядок предоставления информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течении 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ» для ознакомления в помещении Исполнительного органа ПАО «ГРАНИТ» по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7г. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ», во время его проведения. </P>
<P>
</P>
<P>Акции именные обыкновенные, дата государственной регистрации 26.05.1999, гос. регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е.</P>
<P>
</P>
<P>Решение о созыве Годового общего собрания акционеров принято решением Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" 06.06.2022 г. (протокол б/№ от 07.06.2022 г.)</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Панасенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.05.2023г.</P>