Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
Вид собрания Годовое повторное общее собрание акционеров
Форма проведения Годового повторного общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового повторного общего собрания акционеров – 02 августа 2024 года.
Место проведения Годового повторного общего собрания акционеров - Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ПАО «ГРАНИТ».
Время проведения Годового повторного общего собрания акционеров - 10.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом повторном общем собрании акционеров - 9.30 (время московское).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2024 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового повторного общего собрания акционеров – не позднее, чем за 21 день до даты проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.paogranit.ru.
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового повторного общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО «ГРАНИТ»;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ГРАНИТ», в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ГРАНИТ»;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- отчет о заключенных ПАО «ГРАНИТ» в отчетном году сделок в которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Гранит» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ПАО «ГРАНИТ».
Порядок предоставления информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового повторного общего собрания акционеров – в течении 20 дней до проведения Годового повторного общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом повторном общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ» для ознакомления в помещении Исполнительного органа ПАО «ГРАНИТ» по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7г. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом повторном общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ», во время его проведения.
Акции именные обыкновенные, дата государственной регистрации 26.05.1999, гос. регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е.
Решение о созыве Годового повторного общего собрания акционеров принято решением Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" 11.07.2024 г. (протокол б/№ от12.07.2024 г.)
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Д.В. Ромашенко
3.2. Дата 15.07.2024г.